19 اسفند 1397

ارتشا و پولشویی دو اتهام اصلی حسین فریدون/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت

ارتشا و پولشویی دو اتهام اصلی حسین فریدون/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
6 خرداد 1396

ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟

ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت و تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت.
20 تیر 1395

جاسوسی کارگروه ویژه اقدام مالی با استفاده از نرم افزارهای آمریکایی‌/ گردانندگان FATF می‌خواهند مدل برجام را در قرارداد با ایران اجرا کنند

جاسوسی کارگروه ویژه اقدام مالی با استفاده از نرم افزارهای آمریکایی‌/ گردانندگان FATF می‌خواهند مدل برجام را در قرارداد با ایران اجرا کنند
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دومین هدف FATF از قرارداد با ایران جاسوسی از طریق حساب‌های بانکی است گفت: یکی از درخواست‌های FATF این است که از فلان نرم‌افزار آمریکایی در سیستم بانکی ایران استفاده کنیم و یک ساعت استفاده از این
10 مرداد 1392

حضور بدون‌ حجاب مریم رجوی در دادگاه

حضور بدون‌ حجاب مریم رجوی در دادگاه
پس از آنکه مریم رجوی به جرم کلاهبرداری و پول‌شوئی دستگیر شد و زمانیکه قوه قضائیه این کشور به او دستور داد که باید بدون روسری وارد صحن دادگاه شود، وی بدون هیچگونه ممانعتی این امر را پذیرفت.